Недавно была перемещена огромная сумма - 66,000 битков, которые лежали на адресе, неактивном уже 4 года:
https://www.blockchain.com/btc/address/1EBHA1ckUWzNKN7BMfDwGTx6GKEbADUozX
Общая стоимость BTC превышала $250 миллионов, даже при нынешнем невесёлом курсе.
Получающей стороной стал адрес: https://www.blockchain.com/btc/address/1KVAHsKYTGwerk6RSMBotfQMrau26nfwWm. Смотрите, что произошло: деньги были разделены на множество частей по 660.33 BTC (плюс одна стоимостью 200 BTC). Зачем?
200 битков потом ушли на этот адрес: https://www.blockchain.com/btc/address/1FUBESNxB2JkyXPc4o9wwoGt158DC9A8dj. (Интересная приставка, FUBES…)
Ещё интереснее то, что этот адрес получил множество депозитов по 200 BTC и сейчас на нём хранится 8,000 BTC. И большая часть транзакций отправителей имеют приставки Bech32 pubkey hash - характерная черта SegWit. FUBES ей не является.
Всё любопытнее и любопытнее.
Так что кит переместил здоровую кучу битков, которая лежала нетронутой годы. Он - или кто-то другой, участвующий в этом всём - создал адрес специально для получения траншей по 200 битков. Деньги, по всей видимости, были распределены по разным адресам, все кроме одного с идентичным форматом.
Это довольно странно. Очевидно, что это не просто трансфер денег на биржу. Возможно это peer-to-peer (внебиржевая торговля из рук в руки) транзакция - но она ещё не завершена, так как много денег остаётся на том уникальном адресе. Мы будем ждать, пока не станет ясно, что с ним будет. Наиболее вероятным объяснением происходящего сейчас кажется, что кит перемешивает свои сбережения - и этот процесс ещё не завершён; FUBES в таком сценарии выступает в качестве “миксера” и получает очень хороший откат за свою работу. Но даже это кажется необычным; зачем лезть в неприятности? Зачем платить так много? Неужели подобная форма перемешивания достаточно надёжна и безопасна для такого большого объёма битков? Миксеры объединяют финансовые средства с различных адресов, так что они действительно работают только в случае, если ваши битки являются лишь малой частью общего счёта. 66,000 BTC не могут быть малой частью ничего. Это остаётся загадкой, и нам придётся подождать, пока не вскроется больше информации - тогда можно будет делать дальнейшие выводы.
Другой адрес только что перевёл похожее количество битков: https://www.blockchain.com/btc/tx/167c5a7c91c908f3159bab679664d8abc06c63bcc0d277a326b609ae360cfb55. Повторяется то же самое, средства разделены между несколькими адресами SegWit. Отмываются крупные деньги...
Вообще, просматривая эту страницу: https://blockchair.com/bitcoin мы видим, что недавно было совершено много крупных транзакций со старых кошельков. Размер транзакций увеличивается с количеством времени, прошедшего с последнего перемещения этих монет. То, что мы сейчас наблюдаем - долгосрочное перемещение денег крупными игроками. Готовьтесь...